哈哈尔滨空调股份拥有限公司2016年第叁次澳门博

作者:locoy | 日期:2019-06-11

  证券代码:600202 证券信称:哈哈空调 编号:临2016-013

  哈哈尔滨空调股份拥有限公司

  2016年第叁次澳门博彩会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  孤立董事张文良先生不列席本次董事会会。

  本次董事会会无董事对会审议议案投顶持或丢权票境地。

  本次董事会会审议议案整顿个得到经度过。

  壹、董事会会召开情景

  哈哈尔滨空调股份拥有限公司(以下信称:公司)2016年第叁次澳门博彩会畅通牒于2016年6月2日以电话畅通牒、封皮直接递送臻、电儿子邮件和传真等方法收回。会于2016年6月7日以畅通信表决方法召开。会应列席董事8人,还愿列席董事7人,孤立董事张文良先生不参会。会由董事长杨凤皓先生掌管,所拥有监事及初级办人员列席了会。会的招集儿子、召开以次适宜法度、法规和公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景

  (壹)《关于撤换第六届董事会孤立董事的提案》

  赞同《关于撤换第六届董事会孤立董事的提案》。

  鉴于张文良先生不列席公司于2016年4月17日召开的六届七次董事会会,也不付托其他董事列席会,公司己2016年4月17日宗于今,经度过多种方法仍不能与张文良先生得到联绕,根据《公司章程》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上海证券买进卖所上市公司孤立董事备案及培训工干带》等相干规则,赞同对其予以撤换。

  赞同将该提案提提交公司股东方父亲会审议。

  赞同票:7票,顶持票:0票,丢权票:0票,能否经度过:经度过。

  (二)《关于提名增补养第六届董事会孤立董事的提案》

  赞同《关于提名增补养第六届董事会孤立董事的提案》。

  鉴于公司董事会向股东方父亲会建议撤换孤立董事张文良先生,即兴提名张心皓先生为公司第六届董事会孤立董事候选人(张心皓信历附后)。

  孤立董事候选人供职阅世尚需上海证券买进卖所复核。

  赞同将该提案提提交公司股东方父亲会审议。

  赞同票:7票,顶持票:0票,丢权票:0票,能否经度过:经度过。

  (叁)《关于提名增补养第六届董事会董事的提案》

  赞同《关于提名增补养第六届董事会董事的提案》。

  鉴于公司第六届董事会董事成员缺位,提名刘美娟女男为公司第六届董事会董事候选人(刘美娟信历附后)。


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