善联群:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会

作者:locoy | 日期:2019-06-13

  原题目:善联群:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:300096 证券信称:善联群 公报编号:2017-004 善联群信息技术股份拥有限公司 关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 善联群信息技术股份拥有限公司(以下信称“公司”) 第叁届董事会第二什六次 会决议于 2017 年 2 月 17 日(星期五)召开公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会, 即兴将拥关于事项畅通牒如次: 壹、本次股东方父亲会召开的根本情景 1、股东方父亲会届次:2017 年第壹次临时股东方父亲会 2、会招集儿子人:公司第叁届董事会。 3、会召开的合法、合规性:经公司第叁届董事会第二什六次会审议畅通 度过,决议召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会,会招集儿子以次适宜拥关于法度、行政法 规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的拥关于规则。 4、会召开时间: 1)即兴场会召开时间:2017 年 2 月 17 日(星期五)下半晌 14:30 2)网绕开票时间:2017 年 2 月 16 日—2017 年 2 月 17 日。就中,经度过深圳 证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为 2017 年 2 月 17 日上半天 9:30—11: 30 时和下半晌 13:00—15:00 时;经度过深圳证券买进卖所互联网体系开票的详细时 间为 2017 年 2 月 16 日 15:00 到 2017 年 2 月 17 日 15:00 时间的恣意时间。 5、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场与网绕开票相结合的方法。 1)即兴场开票:股东方己己己列席即兴场会容许任命权付托人家列席即兴场会。 2 )网绕开票:公司将经度过深圳证券提交 善 所买进卖体系和互联网开票体系 (http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在上述 网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。 3)公司股东方不得不选择即兴场开票或网绕开票中的壹种表决方法。相畅通表决权 出产即兴重骈开票的以第壹次拥有效开票结实为准。 6、会列席对象 (1)在股权吊销日持拥有公司股份的普畅通股股东方或其代劳动人。 本次股东方父亲会的股权吊销日2017年2月13日(周壹),于股权吊销日西半晌 收盘时,在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司所拥有普畅通 股股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以封皮付托代劳动人列席和参加以表决,该股东方代 理人却以不用是公司的股东方(任命权付托书样式详见附件壹)。 (2)公司董事、监事、初级办人员。 (3)公司延聘的见证律师 。 7、即兴场会地点:厦门市绵软件园二期不清雅日路 18 号善联群信息技术股份拥有限 公司六楼会室 8、投资者应依照深圳证券买进卖所颁布匹的《深圳证券买进卖所上市公司股东方父亲 会网绕开票实施细则(2016 年 9 月修订)》的拥关于规则实行。 二、会审议事项 1、《关于添加以经纪范畴的议案》。 2、《关于修订


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