新北边洋:第五届董事会第二什四次会决定公报

作者:locoy | 日期:2019-04-16

  证券代码:002376 证券信称:新北边洋 公报编号:2017-049

  地脊东方新北边洋信息技术股份拥有限公司

  第五届董事会第二什四次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的虚假记

  载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  地脊东方新北边洋信息技术股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第二什四次会

  议畅通牒于 2017 年 11 月 16 日以封皮、电儿子邮件及传真方法发递送给公司所拥有董事及监事,

  会于 2017 年 11 月 27 日以畅通信表决方法召开。会应参加以表决的董事 9 名,还愿参加以

  表决的董事 9 名。会的招集儿子、召开及表决以次适宜《公司法》和《公司章程》等法度、

  法规及规范性文件的规则,结合的决定合法拥有效。与会董事审议并结合如次决定:

  壹、审议并经度过《关于延伸匪地下发行股票股东方父亲会决定拥有效期的议案》

  赞同公司延伸本次匪地下发行股票股东方父亲会决定的拥有效期为己前次决定拥有效期服满

  之日宗 12 个月,即拥有效期延伸到 2018 年 12 月 29 日。摒除延伸拥有效期外面,本次匪地下发

  行股票方案的其他情节不变。

  表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  本议案须提提交股东方父亲会审议。

  《关于延伸匪地下发行股票股东方父亲会决定拥有效期的公报》见报在《中国证券报》、《上

  海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独

  立董事关于延伸匪地下发行股票股东方父亲会决定拥有效期的孤立意见请参阅见报在巨万风潮资讯

  网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤立董事关于延伸匪地下发行股票股东方父亲会决定

  拥有效期和董事会任命权限期的孤立意见》。

  二、审议并经度过《关于提请股东方父亲会延伸任命权公司董事会全权操持匪地下发行股票相

  关事情拥有效期的议案》

  赞同公司提请股东方父亲会延伸任命权公司董事会全权操持匪地下发行股票相干事情拥有效

  期为己前次任命权拥有效期服满之日宗 12 个月,即拥有效期延伸到 2018 年 12 月 29 日。摒除延

  长拥有效期外面,本次匪地下发行股票对董事会任命权的其他情节不变。

  表决结实:9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

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   本议案须提提交股东方父亲会审议。


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